你可能感興趣的試題

某持外地身份證件客戶(hù)到農(nóng)行支行新開(kāi)個(gè)人賬戶(hù)，并一次性存入200萬(wàn)元現(xiàn)金，農(nóng)行支行員工沒(méi)有了解資金來(lái)源并報(bào)送可疑交易報(bào)告，其后監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)該款為某官員對(duì)受賄所得進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。該農(nóng)行支行因此被監(jiān)管部門(mén)全國(guó)通報(bào)并處以經(jīng)濟(jì)處罰。指出責(zé)任人違反的條款及應(yīng)給予的處分檔次（）。

A、應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)或未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告、可疑交易報(bào)告，造成嚴(yán)重后果的
B、未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，造成嚴(yán)重后果的
C、記過(guò)至撤職
D、警告至記大過(guò)

單項(xiàng)選擇題

某人到農(nóng)行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)新開(kāi)賬戶(hù)，同時(shí)開(kāi)通網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，其后該客戶(hù)基本不到農(nóng)行柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，但其賬戶(hù)發(fā)生了大量網(wǎng)銀交易，且交易量巨大。農(nóng)行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)該情況后未按規(guī)定及時(shí)報(bào)送可疑交易報(bào)告，被監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)并予以處罰。對(duì)有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)給予（）處分。

A、警告至記過(guò)
B、警告至撤職
C、記過(guò)至撤職
D、撤職至開(kāi)除

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農(nóng)行柜員為身份不明的客戶(hù)提供資金交易服務(wù)或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。

你可能感興趣的試題

農(nóng)行柜員為身份不明的客戶(hù)提供資金交易服務(wù)或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。