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填空題

銀行業(yè)金融機構應對小貸公司和融資性擔保機構實行（）管理，由總行統(tǒng)一確定合作機構準入標準。

答案：名單制

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一旦發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機構參與地下錢莊非法活動，監(jiān)管部門依法對其處以罰款；情節(jié)嚴重的，可以（）。

答案：責令停業(yè)整頓或吊銷其經營許可證

銀行業(yè)金融機構要嚴格按照有關部門的要求，將地下錢莊非法活動排查工作納入稽核檢查的范圍，結合（）、（）、（）等客戶信息進行數(shù)據篩選。

答案：交易量；資金量；存款量

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