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單項選擇題

金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單所列國家（地區(qū)）、組織、個人有關(guān)，應(yīng)（）。

A.立即終止與該客戶發(fā)生交易
B.立即中止與該客戶發(fā)生交易
C.立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告
D.立即提交可疑交易報告

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單項選擇題

對以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）

A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
D.拒絕提供調(diào)查材料

單項選擇題

以下哪個規(guī)定不是中國人民銀行單獨制定的？（）

A.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
B.金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
C.金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
D.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法

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