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單項選擇題

各級公司反洗錢工作組相關部門應按照（）原則，主動開展可疑交易識別與報告工作。

A.人工識別
B.系統(tǒng)抽取
C.風險為本
D.人工識別與系統(tǒng)抽取相結合

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單項選擇題

各級公司風險管理部門應牽頭負責本級公司的可疑交易識別與報告工作，并配備（）反洗錢崗位人員負責該項工作的協調和處理。

A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
D.以上都不是

單項選擇題

對于初步認定為可疑交易的，各級公司風險管理部門應逐級上報上級公司審核，經總公司審核同意后確認為可疑交易。各級公司風險管理部門應在可疑交易確認之日起（）個工作日內，向總公司提交可疑交易報告。

A.10
B.15
C.3
D.5

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