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單項選擇題

員工合規(guī)檔案系統(tǒng)依據(jù)違規(guī)問題的風險嚴重度由低到高賦予相應(yīng)的分值，其中中風險對應(yīng)（）。

A.2分
B.3分
C.6分
D.9分

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單項選擇題

關(guān)于對真中聯(lián)合國制裁名單，中國公安部制裁名單，歐盟綜合制裁制裁名單，美國OFACSDN、NS-PLC、FSE、561、SSI名單，美國FinCEN制裁名單、美國國務(wù)院制裁名單客戶的處理，以下表述錯誤的是（）。

A.原則上拒絕新建客戶關(guān)系
B.如需要建立，應(yīng)經(jīng)過總行審批
C.按正常流程開戶

單項選擇題

柜員辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)遇到假鈔，要嚴格按照人民銀行相關(guān)規(guī)定及總行的要求予以收繳，必須經(jīng)過（），收繳人員要經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格；假幣收繳鑒定過程不得離開客戶視線，確需離開的要填制（），注明張數(shù)號碼等交予客戶；收繳的假幣應(yīng)及時上繳金庫，客戶沒有提出再鑒定要求的，應(yīng)不遲于第（）工作日上繳。

A.雙人鑒定；臨時單據(jù)；五個
B.雙人鑒定；臨時單據(jù)；七個
C.雙人復(fù)核；臨時收據(jù)；五個
D.雙人復(fù)核；臨時收據(jù)；七個

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