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判斷題

開展私人銀行業(yè)務過程中，在私人銀行業(yè)務辦理之后，即資金實際進入到銀行賬戶體系之后，才需要開始進行反洗錢監(jiān)測活動并完善反洗錢流程。

答案：錯誤

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商業(yè)銀行分支機構開辦投資銀行業(yè)務之前，不需就開辦業(yè)務的品種及其屬性向中國人民銀行當?shù)毓茌犘袌蟾妗?/h4>

答案：錯誤

多項選擇題

以下關于農村中小金融機構法律風險管理體系建設的基本方向，說法正確的有（）

A、制定法律風險管理標準
B、強化法律風險管理的組織職能
C、執(zhí)行法律風險管理的基本流程
D、培育良好的法律風險管理文化
E、建立符合機構實際經(jīng)營管理的法律風險管理體系

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