多項選擇題

對關注類客戶，應在標準型盡職調查措施基礎上視情況采取如下加強型措施（）

A.在關注客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間.應當了解客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，關注客戶的金融交易活動
B.定期對其身份信患以及資金交易狀況進行審核，并根據審棱結果更新客戶身份信息資料，調整客戶洗錢風險等級
C.定期審棱頻率可根據各銀行的實際情況進行確定。但應高于對正常類客戶的審核頻率
D.關注類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內出現異常情況，重新對客戶洗錢風險進行全面評估，及時調增客戶洗錢風險等級，確認為可疑的。應及時報告可疑交易

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多項選擇題

銀行客戶洗錢風險分類的參考指標中。以下哪些說法是正確的（）

A.客戶因素包括個人客戶和企業(yè)客戶
B.個人客戶的參考囡素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽和外界評價等
C.企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構、經營規(guī)模、經營范圍、所處行業(yè)、信用評級以及中介機構的評價等因素
D.被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素

多項選擇題

銀行客戶洗錢風險分類的參考指標中國家或地區(qū)因素通常包括但不限于（）

A.金融行動特別工作組（FATF.等國際反洗錢組織公布的反洗錢不合作國家或地區(qū)
B.被聯(lián)合國、美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC.等列入制裁名單的國家或地區(qū)
C.毒品販賣活動猖獗的國家或地區(qū)
D.欺詐或腐敗猖獗的國家或地區(qū)

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對關注類客戶，應在標準型盡職調查措施基礎上視情況采取如下加強型措施（）

你可能感興趣的試題

銀行客戶洗錢風險分類的參考指標中。以下哪些說法是正確的（）

銀行客戶洗錢風險分類的參考指標中國家或地區(qū)因素通常包括但不限于（）

對關注類客戶，應在標準型盡職調查措施基礎上視情況采取如下加強型措施（）

銀行客戶洗錢風險分類的參考指標中。以下哪些說法是正確的（）