多項(xiàng)選擇題

外匯貸款類業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)，客戶身份識(shí)別要點(diǎn)（）。

A.銷戶時(shí)，對(duì)單位非經(jīng)營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還敖的.銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來源，是否存在可疑情況。對(duì)客戶未說明償還貸款來源的，與借款人資產(chǎn)狀況不符的。銀行應(yīng)深入調(diào)查
B.銷戶時(shí).無論是由法人代表直接辦理還是由授權(quán)代理人代為辦理的.都只審核法人代表身份證明文件的真實(shí)性
C.銷戶時(shí)，其相應(yīng)的外匯貸款業(yè)務(wù)是否結(jié)清
D.銷戶后。銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存

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多項(xiàng)選擇題

人民幣貸款類業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)，客戶身份識(shí)別要點(diǎn)有（）

A.銷戶時(shí)，對(duì)單位非經(jīng)營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還敖的。銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來源，是否存在可疑情況
B.銷戶時(shí)，對(duì)客戶來說明償還貸款來源或與借教人資產(chǎn)狀況不符的。銀行應(yīng)調(diào)查還貸賚金來源與借款人的權(quán)屬關(guān)系
C.銷戶時(shí)，由其他單位或他人代辦分期還款的，應(yīng)注意調(diào)查貸款是否被挪用
D.銷戶后，銀行可將客戶銷戶資料一并銷毀

多項(xiàng)選擇題

銀行對(duì)先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點(diǎn)的。應(yīng)重新識(shí)別客戶身份。

A.真實(shí)性
B.統(tǒng)一性
C.有效性
D.完整性

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外匯貸款類業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)，客戶身份識(shí)別要點(diǎn)（）。

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人民幣貸款類業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)，客戶身份識(shí)別要點(diǎn)有（）

銀行對(duì)先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點(diǎn)的。應(yīng)重新識(shí)別客戶身份。

外匯貸款類業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)，客戶身份識(shí)別要點(diǎn)（）。

人民幣貸款類業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)，客戶身份識(shí)別要點(diǎn)有（）

銀行對(duì)先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點(diǎn)的。應(yīng)重新識(shí)別客戶身份。