多項(xiàng)選擇題

審核對(duì)公貸款客戶真實(shí)身份的方式有（）。

A.審核營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)地稅登記證等證明文件和資料
B.到工商管理部門、稅務(wù)部門等相關(guān)部門查詢客戶身份信息和資料
C.登門拜訪客戶、實(shí)地查看
D.電話核實(shí)

你可能感興趣的試題

銀行在開(kāi)立資本項(xiàng)目賬戶時(shí)應(yīng)注意審核（）

A.外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶開(kāi)立”
B.境內(nèi)個(gè)人對(duì)外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C.境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準(zhǔn)。
D.境外個(gè)人購(gòu)買境內(nèi)商品房，是否符合自用原則

多項(xiàng)選擇題

銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的情形包括（）

A.無(wú)法判斷身份證件真實(shí)性
B.聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí)，客戶的姓名、公民身份證號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致
C.能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D.客戶提供了真實(shí)有效的身份證件

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審核對(duì)公貸款客戶真實(shí)身份的方式有（）。

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銀行在開(kāi)立資本項(xiàng)目賬戶時(shí)應(yīng)注意審核（）

銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的情形包括（）

審核對(duì)公貸款客戶真實(shí)身份的方式有（）。

銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的情形包括（）