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單項選擇題

金融行動特別工作組發(fā)布首份關(guān)于反洗錢的《四十項建議》是在（）

A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1

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單項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)不包括（）

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務(wù)因素
D.客戶性別因素

單項選擇題

以嚴(yán)格的銀行保密制度而著稱的瑞士，接受國際通行的反洗錢規(guī)則是在哪一年（）

A.2001
B.2004
C.2008
D.2010