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單項選擇題

金融機構(gòu)委托金融機構(gòu)以外的第三方（）客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合的要求之一是：第三方為本金融機構(gòu)提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。

A.審查
B.核查
C.核對
D.識別

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單項選擇題

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、（）的，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告。

A、全面性
B、系統(tǒng)性
C、完整性
D、完全性

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止（）客戶身份信息和交易信息。

A、暴露
B、泄漏
C、丟失
D、泄密