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問答題
【簡答題】根據(jù)省分行相關規(guī)定，銀行反洗錢工作定期報告具體包括哪些內容？
答案：
包括：反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的季度報告、年度報告以及年度反洗錢工作總結報告表。
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問答題
【簡答題】在發(fā)生何種情況時需向省分行上交反洗錢工作臨時報告？
答案：
各地市分行的反洗錢內部控制制度、反洗錢工作機構和崗位設臵情況發(fā)生變化以及其他反洗錢工作重要情況發(fā)生變化時需向省行書面報告...
問答題
【簡答題】如何保證客戶身份資料錄入的完整性？
答案：
錄入客戶身份資料時，除姓名、身份證號碼外，還應做好國籍、職業(yè)、住所地、電話等信息的錄入，如客戶的住所地和經(jīng)常居住地不一致...
