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問答題

【簡答題】根據(jù)人民銀行相關(guān)規(guī)定，大額和可疑支付交易報告的主體是什么單位？

答案：

大額和可疑支付交易的報告主體為辦理存取款、轉(zhuǎn)賬等交易的開戶支行所隸屬的省內(nèi)各地市分行。

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【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場檢查包括哪些內(nèi)容？

答案：

包括：現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)查檢查實施和現(xiàn)場檢查處理等。

【簡答題】怎樣理解反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管？

答案：反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管是指中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依法收集金融機(jī)構(gòu)報送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評...