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問答題
【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管年度報(bào)告需要包括哪些內(nèi)容？
答案：
需要包括反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況以及反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況。
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問答題
【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管季度報(bào)告需要包括哪些內(nèi)容？
答案：
需要包括執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度情況、協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)情況、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況。
