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單項(xiàng)選擇題

（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.了解你的客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

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單項(xiàng)選擇題

我國(guó)具有FIU（金融情報(bào)中心）職能的機(jī)構(gòu)是（）。

A.中國(guó)人民銀行反洗錢局；
B.中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司；
C.中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司；
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

單項(xiàng)選擇題

2003年以前，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢工作的是（）。

A.國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行
C.銀監(jiān)會(huì)
D.海關(guān)
E.公安部

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