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問答題
【簡(jiǎn)答題】為什么要反洗錢？
答案：
洗錢助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】清洗什么錢將構(gòu)成洗錢罪？
答案：
這主要是指清洗毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的...
問答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢具有哪些特點(diǎn)？
答案：
（1）洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動(dòng)；
（2）洗錢者主要利用金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、證...
（2）洗錢者主要利用金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、證...
