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問答題

【簡答題】為什么要重新識別客戶身份？

答案：因為金融機構在與客戶的業(yè)務關系持續(xù)過程中，客戶的身份信息和其他有關情況可能已經發(fā)生變化，如客戶變更姓名或名稱、住所、注冊...

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【簡答題】客戶身份識別的禁止性條款是什么？

答案：

客戶身份識別的禁止性條款是金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名或者假名賬戶。

【簡答題】金融機構識別客戶身份的途徑有哪些？

答案：金融機構進行客戶身份識別有三方面途徑：
（1）金融機構直接進行客戶身份識別；
（2）金融機構通過已經...