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問答題
【簡答題】社會公眾如何參與反洗錢活動？
答案：
《反洗錢法》第七條規(guī)定“任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》的實施會不會出現(xiàn)損害個人隱私和商業(yè)秘密的現(xiàn)象？
答案：
開展反洗錢工作不會侵犯到金融機構客戶的個人隱私和商業(yè)秘密。為了在反洗錢工作中合理、有效地保護金融機構客戶信息，《反洗錢法...
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【簡答題】為保障金融機構履行反洗錢義務，《反洗錢法》對金融機構客戶規(guī)定了哪些義務？
答案：
《反洗錢法》第十六條第七款規(guī)定：“任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服...
