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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)積極參加國(guó)際反洗錢合作，2007年6月成為（）正式成員國(guó)。

A.金融行動(dòng)特別工作組
B.亞太反洗錢小組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.歐洲理事會(huì)反洗錢專家特別委員會(huì)

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單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》共（）章。

A.七
B.六
C.十
D.八

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)履行哪些反洗錢義務(wù)（）

A.依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施
B.建立健全客戶身份識(shí)別制度
C.建立健全客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立健全大額交易和可疑交易報(bào)告制度

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