多項選擇題

下列說法中正確的是（）。

A.僅國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級分支機構(gòu)才具有反洗錢調(diào)查權(quán)。
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門在設(shè)區(qū)的市一級以下分支機構(gòu)不具有反洗錢行政處罰權(quán)。
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的任何一級分支機構(gòu)均具有反洗錢監(jiān)督檢查權(quán)。
D.以上說法都正確。

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多項選擇題

在反洗錢工作中應(yīng)當相互配合的部門有（）。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)
C.司法機構(gòu)
D.以上說法都正確

多項選擇題

下列說法正確的是（）

A.金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或進行交易
B.金融機構(gòu)不得為客戶開立匿名賬戶
C.金融機構(gòu)不得為客戶開立假名賬戶
D.以上說法都對

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下列說法中正確的是（）。

你可能感興趣的試題

在反洗錢工作中應(yīng)當相互配合的部門有（）。

下列說法正確的是（）

在反洗錢工作中應(yīng)當相互配合的部門有（）。