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多項選擇題

金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可到（）等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。

A、公安機關(guān)
B、人民法院
C、工商行政管理機關(guān)
D、稅務(wù)局

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多項選擇題

按客戶洗錢或恐怖融資風險的高低，銀行客戶劃分為（）等級標準。

A、高風險客戶
B、中風險客戶
C、低風險客戶
D、無風險客戶

單項選擇題

各支行應(yīng)每季度將反洗錢培訓、宣傳情況進行總結(jié)，于每季度（）之內(nèi)，將上季度情況總結(jié)采用紙質(zhì)與電子版的形式報送反洗錢領(lǐng)導小組辦公室。

A、1天
B、2天
C、3天
D、5天