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單項(xiàng)選擇題

法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。

A、100，20
B、200，20
C、300，10
D、500，30

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》規(guī)定，在中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)對可疑交易進(jìn)行調(diào)查期間，對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向（）報(bào)告。

A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、當(dāng)?shù)毓膊块T

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“長期”是指（）以上。

A、1年
B、3年
C、5年
D、10年

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