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單項選擇題

中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需要（）批準后執(zhí)行。

A.中國人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢工作人員
B.被約見人
C.單位負責人
D.部門負責人

單項選擇題

A銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代表李某近日持25位個人身份證，聲稱這些人均為本*公司員工，要求開立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認這些身份證為真實身份證，并為這些人開立了人民幣個人結(jié)算賬戶。其后數(shù)日，這些賬戶相繼收到來自開曼群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元，合計75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶，李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型？（）

A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B、多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作
C、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

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按照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應當立即向（）當?shù)胤种C構(gòu)報告。

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中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需要（）批準后執(zhí)行。

按照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應當立即向（）當?shù)胤种C構(gòu)報告。

中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需要（）批準后執(zhí)行。