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多項選擇題

股東/投資人（持股比例不足50%）或其他主要關(guān)聯(lián)方命中SDN名單，經(jīng)辦機構(gòu)認(rèn)為可以準(zhǔn)入的，需按照《中國農(nóng)業(yè)銀行全球制裁合規(guī)管理操作規(guī)程》相關(guān)規(guī)定，（）。

A.開展制裁風(fēng)險盡職調(diào)查
B.充分分析制裁風(fēng)險情況
C.提交至相應(yīng)層級進行審批
D.確保其跨境業(yè)務(wù)不會給農(nóng)行帶來制裁合規(guī)風(fēng)險

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多項選擇題

根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行跨境交易類對公客戶盡職調(diào)查操作規(guī)程》，制裁風(fēng)險等級為（）的，以及客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查后認(rèn)為有必要進一步調(diào)查的，應(yīng)填寫加強型盡職調(diào)查表，開展加強型盡職調(diào)查，以更全面地了解客戶的制裁風(fēng)險。

A.極高風(fēng)險
B.高風(fēng)險
C.中高風(fēng)險
D.中風(fēng)險

多項選擇題

報送可疑交易報告后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國人民銀行的相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的后續(xù)風(fēng)險控制措施，包括（）。

A.對可疑交易所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控
B.限制客戶交易
C.提升客戶洗錢風(fēng)險等級
D.向金融監(jiān)管機構(gòu)報告