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多項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》對客戶身份資料和交易記錄保存的要求是（）。

A.保存的客戶身份資料和交易記錄應當真實、完整
B.應當符合保密和安全的有關規(guī)定
C.保存的客戶身份資料應當反映客戶身份識別的過程和結果，保存的交易記錄資料應當足以反映該筆交易的完整過程
D.應當符合法律規(guī)定的期限要求

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多項選擇題

對于下列哪些資料和信息，金融機構及其工作人員應予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供？（）。

A.客戶身份資料
B.客戶交易信息
C.報告可疑交易的有關反洗錢工作信息
D.配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的有關反洗錢工作信息

多項選擇題

金融機構應當按照反洗錢法規(guī)，向中國人民銀行報送（）。

A.反洗錢年度報告
B.反洗錢有關信息資料
C.稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內(nèi)容
D.客戶檔案資料