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單項(xiàng)選擇題

為自然人客戶辦理人民幣單筆（）萬(wàn)元（含）以上或者外幣萬(wàn)美元（含）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.1；1
B.5；1
C.5；5
D.10；1

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單項(xiàng)選擇題

全面履行反洗錢義務(wù)，做好反洗錢的各項(xiàng)工作，是（）的義務(wù)。

A.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
D.每一位員工

單項(xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）

A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行
C.公安部
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

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