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多項選擇題
在與來自FATF名單所列的高風險國家或地區(qū)的客戶建立業(yè)務關(guān)系或進行交易時，義務機構(gòu)應采??？（）
A.與高風險相匹配的強化身份識別
B.發(fā)現(xiàn)可疑情形及時提交可疑交易報告
C.與高風險相匹配的交易監(jiān)測
D.拒絕提供金融服務乃至終止業(yè)務關(guān)系
