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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于次高風(fēng)險(xiǎn)客戶，各分支機(jī)構(gòu)至少在客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定之日起（）內(nèi)對(duì)上述客戶開(kāi)展一次強(qiáng)化盡職調(diào)查。

A.兩個(gè)月
B.10個(gè)工作日
C.15個(gè)工作日
D.5個(gè)工作日

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單項(xiàng)選擇題

A客戶未在興業(yè)銀行開(kāi)立賬戶，8月20日前來(lái)興業(yè)銀行B網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立一張借記卡，興業(yè)銀行應(yīng)在開(kāi)卡后的（）內(nèi)劃分該客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.5個(gè)工作日
B.5日
C.10個(gè)工作日
D.10日

單項(xiàng)選擇題

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、交易信息在交易記賬當(dāng)年計(jì)起，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

A.20
B.15
C.10
D.5