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單項(xiàng)選擇題

各級(jí)公司對(duì)評(píng)定客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)所獲得的客戶身份信息和交易信息及洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類結(jié)果應(yīng)當(dāng)予以保密，嚴(yán)禁向（）或與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的人員泄露上述信息。

A.公司員工
B.銷售人員
C.客戶
D.管理人員

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單項(xiàng)選擇題

公司應(yīng)當(dāng)衡量客戶的（）、住所、經(jīng)常居住地、經(jīng)營(yíng)所在地與洗錢(qián)、恐怖活動(dòng)及其他犯罪活動(dòng)的關(guān)聯(lián)度，評(píng)估其地域風(fēng)險(xiǎn)。

A.國(guó)籍、性別
B.國(guó)籍、年齡
C.性別、注冊(cè)地
D.國(guó)籍、注冊(cè)地

單項(xiàng)選擇題

在相同保險(xiǎn)期間內(nèi)，（）其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)越大。

A.保險(xiǎn)單現(xiàn)金價(jià)值比率越高
B.保險(xiǎn)產(chǎn)品每單平均保費(fèi)金額越低，
C.保險(xiǎn)單現(xiàn)金價(jià)值比率越低
D.保險(xiǎn)單質(zhì)押變現(xiàn)能力越低。

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