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判斷題

為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。（）

答案：正確

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各經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。（）

答案：正確

各經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中國(guó)光大銀行鄭州分行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理實(shí)施細(xì)則（暫行）》認(rèn)真開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定工作。（）

答案：正確

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