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多項(xiàng)選擇題

接收境外匯入款的銀行機(jī)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)（）缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號(hào)
C.匯款人身份證
D.匯款人住所

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多項(xiàng)選擇題

銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須有（）的支持。

A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評(píng)估計(jì)量體系
D.系統(tǒng)控制體系

多項(xiàng)選擇題

銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類（）。

A.地域、行業(yè)
B.身份、國(guó)籍
C.交易目的
D.交易特征