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判斷題

人民銀行實施現(xiàn)場調(diào)查時公司工作人員應(yīng)無條件接受詢問。

答案：正確

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中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，不能隨意復(fù)制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。

答案：正確

對于保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司在保險代理機構(gòu)營業(yè)場所內(nèi)代為收取或支付客戶的現(xiàn)金不應(yīng)認定為大額交易報告的現(xiàn)金范疇。

答案：錯誤

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