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判斷題

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告可疑行為。

答案：正確

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按照《中國人壽保險股份有限公司反洗錢工作管理辦法（試行）》的規(guī)定，“在資金收付過程中，發(fā)現(xiàn)可疑交易行為的，填寫《可疑交易報告單》”屬于財務部門的工作職責。

答案：正確

任何單位和個人在履行反洗錢職責或者義務中獲得的客戶身份資料和交易信息可以向任何提出需求的單位和個人提供。

答案：錯誤

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