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判斷題

利用銀行賬戶進(jìn)行證券買賣等復(fù)雜的金融操作是處于洗錢的處置階段。

答案：錯(cuò)誤

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客戶長(zhǎng)期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易，其資金賬戶卻發(fā)生大量的資金收付可做為大額交易報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤

證券客戶開戶后短期內(nèi)大量買賣證券，然后迅速銷戶，應(yīng)作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤

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