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金融機構應當采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄,便于()以及()。
答案:
反洗錢調(diào)查;監(jiān)督管理
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填空題
居民身份證識別可采用()和()兩種識別方法。
答案:
視讀;機讀
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單項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,臨時凍結的期限為:()
A.24小時
B.48小時
C.二個工作日
D.三個工作日
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