无码高清视频|成人自拍视频|欧美成人午夜无码A片秀色直播|草美女视频网站|美女被操网站在线观看

<ins id="owhe2"></ins>

<pre id="owhe2"><legend id="owhe2"></legend></pre>

<sup id="owhe2"><legend id="owhe2"><s id="owhe2"></s></legend></sup>

單項(xiàng)選擇題

對(duì)涉嫌違反反洗錢(qián)規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采取（）

A、現(xiàn)場(chǎng)檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）《反洗錢(qián)40項(xiàng)建議》第15、16條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定反洗錢(qián)和反恐融資措施。這些措施應(yīng)包括：（1）制定內(nèi)部政策、程序和控制措施；（2）持續(xù)進(jìn)行雇員培訓(xùn)計(jì)劃；和（3)（）。

A、任命專(zhuān)門(mén)的、高級(jí)別的反洗錢(qián)官員
B、在錄用員工過(guò)程中增加反洗錢(qián)要求
C、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計(jì)機(jī)制，以檢驗(yàn)相關(guān)制度

單項(xiàng)選擇題

將清洗過(guò)的贓款通過(guò)化整為零、“螞蟻搬家式”的方法轉(zhuǎn)移到與犯罪行為無(wú)明顯聯(lián)系的組織或個(gè)人的賬戶中，這是洗錢(qián)的哪個(gè)階段？（）

A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段

<dl id="lor7f"></dl>

<ruby id="lor7f"><xmp id="lor7f"></xmp></ruby>