A.對轄內(nèi)基層行社開展常規(guī)性序時審計
B.對基層行社主任（行長）及重要崗位人員進行離任審計、離崗審計、經(jīng)濟責任審計
C.對轄內(nèi)基層行社財務管理、信貸管理、業(yè)務經(jīng)營情況真實性等進行專項審計
D.對50萬元以上到期未收回的貸款和發(fā)案金額在20萬元以上的基層行社進行審計

A.全面審視業(yè)務經(jīng)營和員工行為管理中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，及時修訂內(nèi)部規(guī)章制度，將各項監(jiān)管政策落實到具體的操作流程中
B.加大員工行為動態(tài)排查。采取員工在職狀態(tài)查詢、賬戶異動排查、客戶訪談、調(diào)閱監(jiān)控、家訪等方法，重點排查銀行員工與客戶過于密切、回避電話錄音、私下收受索取客戶回扣和賄賂、充當資金中介、經(jīng)商辦企業(yè)等異常行為
C.強化整改問責。把內(nèi)控管理落腳點放在問題整改落實上，放到查堵漏洞、完善內(nèi)控制度和案防措施上，做到制度完善到位、行為糾正到位、風險控制到位、責任追究到位
D.強化監(jiān)督檢查。持續(xù)跟蹤督促違規(guī)問題的有效整改，對內(nèi)控機制不健全、制度執(zhí)行不力、整改不到位、風險揭示不及時的，要實施嚴格問責追責