單項選擇題

下列關(guān)于客戶身份證件核對的要求，表述錯誤的是（）。

A、對客戶出示的身份證件記載的信息進行審核，信息包括：類型、號碼、姓名、性別、住所、有效期限等。
B、客戶提供的有效證件不是居民身份證，或者受理網(wǎng)點不具備居民身份核驗的技術(shù)條件，經(jīng)辦人員可盡責(zé)核對。
C、同一柜員在同一天為同一客戶辦理多筆交易時，每筆交易都應(yīng)進行聯(lián)網(wǎng)核查。
D、留存客戶身份證件復(fù)印件上應(yīng)注明“與原件核對一致”并加蓋經(jīng)辦人員名章。

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單項選擇題

客戶辦理西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)時，如匯款人身份ID信息缺失，經(jīng)辦行可登記（）代替。

A、匯款人住所地址
B、匯款人姓名
C、匯款人賬號
D、西聯(lián)監(jiān)控號碼

單項選擇題

關(guān)于跨境付匯業(yè)務(wù)登記客戶信息，下列表述不正確的是（）。

A、在外管局國際收支申報系統(tǒng)中登記《境外匯款申請書》或《對外付款/承兌通知書》的有關(guān)信息。
B、經(jīng)辦行根據(jù)《境外匯款申請書》或《對外付款/承兌通知書》要素在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入有關(guān)信息。
C、如匯款人未在農(nóng)業(yè)銀行開立外匯賬戶，SWIFT報文50K域法人客戶賬號可以匯款人營業(yè)執(zhí)照號碼代替，個人客戶可以身份證件號碼代替。
D、如收款人地址不明確的，經(jīng)辦行必須在《境外匯款申請書》收款人地址欄中登記匯入行的所在地。

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下列關(guān)于客戶身份證件核對的要求，表述錯誤的是（）。

你可能感興趣的試題

客戶辦理西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)時，如匯款人身份ID信息缺失，經(jīng)辦行可登記（）代替。

關(guān)于跨境付匯業(yè)務(wù)登記客戶信息，下列表述不正確的是（）。

下列關(guān)于客戶身份證件核對的要求，表述錯誤的是（）。

客戶辦理西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)時，如匯款人身份ID信息缺失，經(jīng)辦行可登記（）代替。

關(guān)于跨境付匯業(yè)務(wù)登記客戶信息，下列表述不正確的是（）。