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判斷題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)估應(yīng)完全按照系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)級(jí)的結(jié)果來(lái)進(jìn)行人工確認(rèn)。

答案：錯(cuò)誤

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對(duì)于被代理人與代理人之間明顯無(wú)任何個(gè)人或業(yè)務(wù)關(guān)系的，應(yīng)采取強(qiáng)化審查措施，必要時(shí)可拒絕代理人代為辦理業(yè)務(wù)。

答案：正確

對(duì)于特約商戶安裝移動(dòng)終端的申請(qǐng)，除航空、餐飲、交通罰款、上門收費(fèi)、移動(dòng)售貨、物流配送等確有使用移動(dòng)終端需求的商戶外，其他類型商戶未經(jīng)總行審核批準(zhǔn)不得安裝移動(dòng)受理終端。

答案：正確

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