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總公司、省級/地市分公司、縣支公司主要負(fù)責(zé)人簽署監(jiān)管部門的現(xiàn)場檢查各類文件,必須認(rèn)真審閱,有不認(rèn)同的內(nèi)容,需加強(qiáng)溝通,并做好解釋和說明工作。
答案:
正確
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判斷題
“反洗錢協(xié)查”是指公司根據(jù)上級公司的要求,對可疑交易活動所涉及的客戶或交易情況配合調(diào)查的有關(guān)活動。
答案:
錯(cuò)誤
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)在為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí),如在規(guī)定期限內(nèi)累計(jì)交易超過規(guī)定金額,但單筆交易低于規(guī)定金額的,可以不向反洗錢信息中心報(bào)告大額或可疑交易。
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