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多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部控制，是由公司（）實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。

A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.管理層
D.全體員工

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多項(xiàng)選擇題

按照公司個(gè)人客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評級模型，下列哪些身份證件類型屬于風(fēng)險(xiǎn)等級高的（）

A.護(hù)照
B.武裝警察身份證件
C.港澳居民來往內(nèi)地通行證
D.臺灣居民來往大陸通行證

多項(xiàng)選擇題

按照公司個(gè)人客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評級模型，下列哪些投保地域?qū)儆陲L(fēng)險(xiǎn)等級高的（）

A.廣東
B.西藏
C.浙江
D.福建

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