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判斷題

自然人客戶的身份基本信息包括：客戶姓名、性別、生日、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。

答案：正確

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對(duì)于交易金額單筆人民幣5萬元以上或外幣等值10000美元以上的非存款賬戶本人無卡存款業(yè)務(wù)，應(yīng)按照一次性業(yè)務(wù)要求進(jìn)行客戶身份識(shí)別工作。

答案：錯(cuò)誤

基層營業(yè)機(jī)構(gòu)指定專人每日關(guān)注人行賬戶管理系統(tǒng)審批動(dòng)態(tài)，當(dāng)?shù)厝诵泻藴?zhǔn)或分行審批通過后，經(jīng)辦人員應(yīng)直接從人行賬戶管理系統(tǒng)查詢核準(zhǔn)通知書編號(hào)等相關(guān)信息，及時(shí)處理“人行核準(zhǔn)審批”節(jié)點(diǎn)任務(wù)。

答案：正確

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