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單項選擇題

《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》中要求（）由金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面審查，通過書面方式或其他方式報告。

A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易

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單項選擇題

中國人民銀行查詢可疑支付交易時，有關(guān)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時回復(fù)，并（）。

A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報可疑交易

單項選擇題

存款人申請開立銀行結(jié)算賬戶時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查其提交的（）的真實性、完整性、合法性。

A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料

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