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單項選擇題

法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。

A.單筆轉賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉賬
D.多筆現(xiàn)金

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單項選擇題

（）不屬于金融機構反洗錢三大原則內(nèi)容。

A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機關、行政執(zhí)法機關全面合作原則

單項選擇題

金融機構為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶（）的，由中國人民銀行給予該金融機構警告，可以處1000元以上5000元以下罰款。情節(jié)嚴重的，取消該金融機構直接負責的高級管理人員的任職資格。

A.開立賬戶
B.進行交易
C.存、取款
D.進行結算

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