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多項選擇題

對屬于收款人（）等三類原因無法直接入賬，應立即作退匯處理

A.名稱與賬號不符
B.收款賬戶已銷戶
C.賬戶不存在
D.賬戶已轉入睡眠戶

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多項選擇題

速匯通匯出匯款業(yè)務，收款人可以為（）

A.本*行個人客戶
B.本*行對公客戶
C.跨行個人客戶
D.跨行對公客戶

多項選擇題

柜員在辦理轉賬業(yè)務時應注意哪些風險事項（）

A.提示客戶核對轉賬信息
B.確認對方賬號無誤
C.上報大額、可疑交易
D.大額交易要核對客戶本人（或代理人）身份證件的真實性、有效性

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