多項選擇題

按照廣東農(nóng)信社對廣東金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)來賬業(yè)務(wù)的規(guī)定，以下屬于在來賬業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點的有（）

A.差錯處理人員作案
B.手工入賬時，入賬賬號與實際收款人不符
C.待處理來賬處理不及時，掛賬資金被挪用
D.補打來賬報單，用于其他非法行為
E.柜員不做手工入賬交易，直接執(zhí)行相關(guān)內(nèi)部賬轉(zhuǎn)賬交易，將來賬掛賬款項轉(zhuǎn)出，導(dǎo)致來賬信息與來賬掛賬余額不符

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多項選擇題

按照廣東農(nóng)信社對廣東金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)匯兌業(yè)務(wù)的規(guī)定，以下屬于匯兌業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點的有（）

A.資金不及時匯出，被挪用
B.主管授權(quán)把關(guān)不嚴
C.差錯處理人員作案
D.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對清楚
E.存放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致大金額匯兌往賬業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功

多項選擇題

可作為業(yè)務(wù)交易處理中信息錄入依據(jù)的材料有（）

A.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第一聯(lián)
B.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第二聯(lián)
C.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第三聯(lián)
D.《進賬單》第一聯(lián)
E.《進賬單》第二聯(lián)

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按照廣東農(nóng)信社對廣東金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)來賬業(yè)務(wù)的規(guī)定，以下屬于在來賬業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點的有（）

你可能感興趣的試題

按照廣東農(nóng)信社對廣東金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)匯兌業(yè)務(wù)的規(guī)定，以下屬于匯兌業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點的有（）

可作為業(yè)務(wù)交易處理中信息錄入依據(jù)的材料有（）

按照廣東農(nóng)信社對廣東金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)匯兌業(yè)務(wù)的規(guī)定，以下屬于匯兌業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點的有（）