A.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯時，無法及時聯(lián)系到客戶
B.交易金額超過規(guī)定金額，未要求客戶出示身份證件及留存客戶身份證復(fù)印件
C.不法分子以假冒的存折或卡辦理取款業(yè)務(wù)，未被識別出來
D.要確認交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實物一致，防止出現(xiàn)長短款
E.系統(tǒng)發(fā)送報錯或未返回應(yīng)答時，未能及時通過相關(guān)交易查詢業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功，反復(fù)提交造成重復(fù)發(fā)送往賬

A.要確認交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實物一致，防止出現(xiàn)長短款
B.對可疑交易未做反洗錢登記
C.交易金額超過規(guī)定金額，未要求客戶出示身份證件及留存客戶身份證復(fù)印件
D.系統(tǒng)發(fā)送報錯或未返回應(yīng)答時，未能及查詢該筆業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功，就直接將錢退回客戶
E.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯時，無法及時聯(lián)系到客戶