多項選擇題

在通存業(yè)務(wù)的交易處理中，以下對業(yè)務(wù)審核要求描述正確的有（）

A.檢查客戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
B.查驗本人和代理人的身份證件是否真實有效
C.《支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書》是否填寫完整，且與客戶提供的信息一致
D.以轉(zhuǎn)賬辦理通存業(yè)務(wù)的，檢查轉(zhuǎn)出賬戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
E.以現(xiàn)金辦理通存業(yè)務(wù)的，清點現(xiàn)金是否正確無誤

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多項選擇題

在廣東農(nóng)信社小額支付系統(tǒng)定期借記業(yè)務(wù)的交易處理中，以下對業(yè)務(wù)審核的要求描述正確的有（）

A.審核是否與付款人、委托單位事先簽訂代收付協(xié)議且協(xié)議在有限期內(nèi)
B.審核代收總金額與批量收款清單累計金額是否相符
C.審核批量收款清單是否加蓋單位公章
D.審核批量收款清單是否由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)
E.審核磁盤文件的格式是否符合要求

多項選擇題

以下不屬于廣東農(nóng)信社小額支付系統(tǒng)匯兌業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點的有（）

A.對有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時進行查詢，導(dǎo)致長期掛賬，影響客戶資金的及時入賬
B.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對清楚
C.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
D.資金不及時匯出，被挪用
E.補打業(yè)務(wù)交易單，用于其他非法行為。

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在通存業(yè)務(wù)的交易處理中，以下對業(yè)務(wù)審核要求描述正確的有（）

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以下不屬于廣東農(nóng)信社小額支付系統(tǒng)匯兌業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點的有（）