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單項選擇題

（）是現金結匯和售匯業(yè)務的外部欺詐風險點

A、對私結匯出現超限結匯
B、客戶提供虛假單據或資金沒有真實的貿易背景
C、選擇使用的匯率錯誤
D、未正確區(qū)分結匯資金性質

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單項選擇題

（）是單位存款銷戶的外部欺詐風險點

A、不按規(guī)定計付存款利息
B、不按規(guī)定辦理現金存取
C、不按規(guī)定辦理轉帳業(yè)務
D、客戶銷戶未用完的空白重要憑證未退回

單項選擇題

活期儲蓄開戶后反交易易導致的內部欺詐風險是（）

A、客戶進行假掛失
B、內部員工挪用客戶存款
C、內部員工套取空白憑證
D、客戶信息外泄

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