多項(xiàng)選擇題

對(duì)于以下哪些情形，各機(jī)構(gòu)應(yīng)在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下，審慎采取適當(dāng)?shù)墓芸卮胧?。（?/h4>

A.貸款（含對(duì)公和對(duì)私）未還清
B.理財(cái)、基金、黃金產(chǎn)品未到期
C.代發(fā)工資
D.開通第三方存管證券轉(zhuǎn)賬
E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)有明確管控要求及其他特殊情形

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)于所有復(fù)核條件可以解除或調(diào)整管控措施的失信名單中的客戶招商銀行的審批流程為（）

A.提交材料包括但不限于加強(qiáng)型盡調(diào)表、客戶書面承諾書、司法工商的受理回執(zhí)等佐證材料
B.發(fā)送觸達(dá)短信，聯(lián)系管戶客戶經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)長-公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員-法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員
D.客戶經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)長-公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員-消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)服務(wù)監(jiān)督管理中心-法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于所有符合條件可以解除或調(diào)整管控措施的，均需提交包括不限于加強(qiáng)型盡職調(diào)查表、客戶書面承諾書以及工商或司法等有關(guān)部門受理回執(zhí)等佐證材料提請(qǐng)審批。審批流程有（）

A.客戶經(jīng)理
B.團(tuán)隊(duì)長
C.公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員
D.法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員

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對(duì)于以下哪些情形，各機(jī)構(gòu)應(yīng)在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下，審慎采取適當(dāng)?shù)墓芸卮胧?。（?/h4>

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對(duì)于所有復(fù)核條件可以解除或調(diào)整管控措施的失信名單中的客戶招商銀行的審批流程為（）

對(duì)于所有符合條件可以解除或調(diào)整管控措施的，均需提交包括不限于加強(qiáng)型盡職調(diào)查表、客戶書面承諾書以及工商或司法等有關(guān)部門受理回執(zhí)等佐證材料提請(qǐng)審批。審批流程有（）

對(duì)于以下哪些情形，各機(jī)構(gòu)應(yīng)在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下，審慎采取適當(dāng)?shù)墓芸卮胧?。（?/h4>

對(duì)于所有符合條件可以解除或調(diào)整管控措施的，均需提交包括不限于加強(qiáng)型盡職調(diào)查表、客戶書面承諾書以及工商或司法等有關(guān)部門受理回執(zhí)等佐證材料提請(qǐng)審批。審批流程有（）